#ПРИНЯТО

​​Большая стирка • #Наркобизнес #Криптовалюты • Однажды мы уже рассказывали вам про способы отмывания «грязной» крипты, но тогда мы описывали обывательские способы, которыми пользуются в основном те, кто получает небольшую зарплату в биткоинах (курьеры, перевозчики, операторы и так далее). Но как быть, если ты владелец крупного магазина или вовсе целого маркетплейса? Зачастую у миксеров ограничен баланс и обслужить очень крупную сумму разом довольно сложно. Да к тому же сторонние сервисы в серьезных делах лучше не использовать. К каким же методам при отмыве прибегают те, чья месячная зарплата превышает десяток миллионов? Понятие «отмывание денег» было введено известным американским гангстером Аль Капоне. Для легализации денег, полученных преступных путем, он использовал целую сеть прачечных. Отсюда и пошло название. Но, если все нелегальные деньги находятся в криптовалюте, открыть белый бизнес и провести их через него не получится. Все пути приведут к вам. Так как же запутать криптоследы? Для начала любые нелегальные деньги нужно прогнать через максимальное количество транзакций и дроблений. Так, как это делают рядовые юзеры — через криптомиксеры или вручную. Процесс этот может затянуться на долгое время, особенно с очень большими суммами, но сделать это нужно обязательно. В отличие от наемных работников, которые сразу после микширования выводят деньги на карту, крупным игрокам этого недостаточно, и их путь очистки денег на этом этапе только начинается. После манипуляций с запутыванием следов у наркодельцов возникает несколько вариантов развития событий: • Покупка и перепродажа предметов искусства. Если с реальными картинами и всякими статуэтками довольно сложно провернуть анонимную покупку (хотя при должном подходе это тоже вполне реализуемо), то в современном цифровом пространстве сделать это тайно в десятки раз проще. Главное в этом деле не покупать уже дорогие активы. Лучше купить дешево какую-нибудь NFT-картинку, после чего выкупить ее у себя же за баснословную сумму, ссылаясь на то, что художник стал популярным, а цена на его искусство значительно выросла. (Не удивлюсь, если половина современных очень дорогих NFT заполучила свою стоимость именно таким способом). • Недвижимость. Некоторые современные строительные компании, например в ОАЭ, готовы продавать свою недвижимость за криптовалюту, что в совокупности с несколькими подставными фирмами и дропами может дать неплохой результат в отмывании крупных денег. Покупают недвижимость, в основном, в строящихся домах, чтобы помимо отмыва заработать на перепродаже после сдачи дома еще пару миллионов долларов. • Компании. Этот способ требует гораздо больших энергозатрат, чем предыдущие, но на выходе можно получить колоссальную прибыль даже в процессе отмыва. Итак, создаются небольшие компании (лучше в сфере IT, так у сотрудников не возникнет вопросов, почему зарплата в биткоинах, а создатель на «удаленке»). Спустя некоторое время, компания выпускает продукт (желательно не жалеть денег и вложиться в разработку и продвижение). В случае успеха продукта, компания продается с большими прибылями и отмытыми «грязными» деньгами. А какие способы отмывания огромных доходов известны вам? Поделитесь в комментариях. На правах рекламы: Более миллиона пользователей выбрали BlackSprut @prinyato_media | i>Обратная связь