#ПРИНЯТО

​Взлёт и падение BitZlato • #Криптовалюты #Задержание • Своё начало биржа берёт в 2016 году. Изначально появился онлайн-обменник для работы с криптовалютой. Постепенно, получив большую популярность, он был модифицирован в биржу. Ориентировочно трансформация была проведена в апреле 2017 года в Гонконге. Начиная с 2018 года, новый формат помог проекту привлечь много новых пользователей. Помимо формата, поменялось и название, с Changebot на Bitzlato. Основная активность сконцентрировалась вокруг торговли с российским рублем в связи с тем, что другие популярные площадки начали нажимать на пользователей по части идентификации и предоставления документов, чего на Bitzlato не было. В 2020 году Bitzlato вошёл в тройку сервисов, которые использовали "серые" биржи в своей работе по мнению аналитиков компании Clain. Причиной этому стало отсутствие KYC и AML политик или сильное пренебрежение ими, что закономерно привлекает различных киберпреступников, заинтересованных в отмыве своих грязных средств. В 2021 году он уверенно стал занимать одну из лидирующих позиций в сфере отмывания средств. Chainalysis утверждают, что Bitzlato получили свыше $966 млн средств, из них $206 млн — от даркнет-маркетплейсов, $224,5 млн — от различных видов мошенничества и $9 млн — от вымогательских группировок. Вместе с громкими титулами в даркнет сообществе, сервис, увы, получил и удар по репутации. В апреле 2021 года разгорелся скандал, что биржа по официальным запросам выдает персональные данные своих клиентов и данные о проведенных ими сделках. Сам BTC Banker открыто заявил о том, что "предоставляет информацию только на основании официального юридического запроса". После падения "Гидры" сервис попытался очистить репутацию и перейти в легальное поле. Bitzlato разослали своим пользователям сообщение, в котором предупредили, что они должны будут верифицировать свои аккаунты, чтобы продолжить пользоваться сервисом. Но основная часть аудитории не оценила переход на светлую сторону. Поняв, что ликвидность стремится к нулю, а пользователи уходят к конкурентам, руководство BZ принимает решение ослабить хватку. Но процесс выборочных репрессий в сервисе уже запущен, и его не остановить. Стали появляться сообщения об ограничении доступов, в том числе без явных на то причин и просьбах пройти повторную верификацию. Переход не оценили и официальные власти, посчитав его бутафорским. 18 января 2023 года владелец и руководитель криптовалютной биржи Bitzlato Анатолий Легкодымов был арестован в Майами в ходе совместной операции, в которой принимали участие силовые структуры из США и Франции. Как полагают следователи, особенно тесные контакты биржа поддерживала с маркетплейсом «Гидра», который был закрыт в апреле 2022 года после операции немецкой полиции. Суммарный объем средств, которые обменник помог отмыть «Гидре», превышает 700 миллионов долларов. Легкодымов, в отличие от главы FTX, не дарил миллионы долларов государству, так что выйти на свободу под залог у него вряд ли выйдет. Но сам проект хоронить ещё рано. К примеру, Tornado Cash после похожей истории продолжил свою работу уже через месяц. 🔥 — Покойся с миром BitZlato. 🤔 — Кто это? @prinyato_media | i>Обратная связь