МВД МЕДИА

⚖️ 👛 В Тамбовской области будут судить восьмерых теневых финансистов, которые, не имея регистрации и лицензии на осуществление банковских операций, незаконно получили свыше 36 млн рублей криминального дохода. Полицейские установили, что на счета подконтрольных им фиктивных компаний по надуманным предлогам переводились денежные средства. После чего обвиняемые обналичивали полученные суммы, забирая себе 4 % от присланного, и наличными возвращали клиентам. Кроме того, сообщники предоставляли услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В настоящее время уголовное дело по ч. 2 ст. 172 и ч. 2 ст. 173.1 УК РФ направлено в суд. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 🚔 Подписаться на МВД МЕДИА